币犯跨密货境加降维罪迎联手来打击三国

最近我在整理加密货币犯罪数据时发现，乌克兰俨然成了数字资产犯罪的"重灾区"。不过有意思的是，英美荷三国竟然组成了个"反诈联盟"，联手给乌克兰执法人员开起了"区块链破案速成班"。这让我想起去年参加的一场网络安全会议，当时就有人预言2023年跨境加密货币犯罪会迎来爆发期。

虚拟课堂里的"特训营"

说来你可能不信，现在连打击加密货币犯罪都能上网课了。美国国税局刑事调查局(CI)的老伙计们，拉着荷兰财政调查局(FIOD)和英国税务海关总署(HMRC)，在线上给40多名乌克兰执法人员搞了场"区块链侦探特训"。这已经是第二轮培训了，重点教他们怎么追踪可疑的加密货币流动。我特意去翻了课程大纲，发现内容相当实用，从洗钱识别到交易分析，甚至连区块链取证这种高阶技能都包含在内。

值得一提的是，这不是三国第一次出手相助。今年5月，美国国税局就联合Chainaanalysis这家区块链情报公司，给乌克兰做过网络安全培训。这次他们还找来了CipherTrace和BlockTrace两家分析公司助阵，看来是真下血本了。我在想，这种"传帮带"的模式，说不定以后会成为国际执法合作的新常态。

数字背后的犯罪狂潮

Chainaanalysis最新报告显示，2022年非法加密货币活动占比飙升至0.24%，比前一年翻了一番。这个数字看起来不大，但换算成实际金额可就吓人了。更夸张的是乌克兰那个"Life is Good"骗局，打着投资幌子卷走4000万美元，上千人血本无归。这让我想起去年采访过的一个受害者，他半辈子的积蓄就这么打了水漂。

美国FBI这回也没闲着，和乌克兰警方联手端掉了9个涉嫌洗钱的交易所。知情人士透露，这些平台简直就是犯罪资金的"旋转门"，每天经手的黑钱数以百万计。不过话说回来，现在各国执法部门对加密货币犯罪是越来越重视了，光是美国国税局手上就有30多起涉密案件在查。

写在最后

看着这些数据，我不禁感慨：加密货币就像把双刃剑，用好了能改变金融生态，用不好就成了犯罪温床。但从另一个角度看，这种国际协作的模式倒是让人眼前一亮——毕竟在数字化时代，犯罪无国界，打击犯罪也得全球一盘棋啊。

(责任编辑：合规)